Declaración del RTBF
Servicios especializados
En Officium Legal, ofrecemos una gama completa de servicios especializados para ayudar a las empresas a cumplir con la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF). Nuestro objetivo es garantizar que todas las entidades cumplan con sus obligaciones legales de manera eficiente y sin contratiempos. A continuación, detallamos los servicios que ponemos a su disposición:
Consultoría y auditoría
Nuestros expertos en Officium Legal proporcionan asesoría especializada sobre las obligaciones legales relacionadas con el RTBF. Explicamos la normativa vigente, los requisitos específicos y las implicaciones de no cumplir con la declaración a tiempo.
Realizamos auditorías internas para asegurar que su empresa cumple con todas las obligaciones del RTBF.
Verificamos la información sobre socios, accionistas y otros beneficiarios finales, asegurando su exactitud y conformidad.
Revisamos procesos internos e implementamos medidas preventivas, y correctivas en caso de detectar incumplimientos, ayudando a evitar multas y otras sanciones.
Ofrecemos un servicio completo de revisión de estado actual de la sociedad, revisando desde su constitución, estatutos, reformas, y otros documentos corporativos para asegurar que estén actualizados y cumplan con los requisitos del RTBF.
Gestión de la Firma Digital
Si el cliente no posee una firma digital, en Officium Legal guiaremos a los representantes legales de las empresas en la obtención y configuración de sus certificados de firma digital. Si el representante legal no califica para la obtención de una firma digital, ponemos a su disposición la posibilidad de otorgar un poder especial en escritura pública, para lograr el cumplimiento de la obligación.
Preparación y Presentación de la Declaración
Si el cliente desea presentar directamente la declaración del RTBF, le asistiremos durante la presentación de dicha declaración.
Por otro lado, si prefiere que nos encargamos de la preparación y presentación de la declaración en la plataforma del Banco Central de Costa Rica u otra persona física, facilitamos el proceso de delegación de esta responsabilidad a otra persona mediante un poder especial en escritura pública, así como la inscripción del apoderado en el sistema RTBF, asegurándonos de que todos los procedimientos legales se sigan correctamente. Esto incluye la carga de la última declaración registrada, el poder, la actualización de los datos necesarios y la confirmación de la presentación, asegurando que la declaración se realice correctamente y a tiempo.
Capacitación
Ofrecemos sesiones de capacitación para su personal, explicando la importancia del RTBF, los requisitos para cumplir con la declaración y el procedimiento a seguir.
Rectificación de declaraciones
Entendemos que, en ocasiones, la información presentada puede contener errores y es necesario corregirla para cumplir con las normativas vigentes, así como evitar multas o sanciones.
En nuestra firma, ofrecemos servicios para la rectificación de declaraciones de transparencia y beneficiarios finales, tanto vía la plataforma del Banco Central de Costa Rica como ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa para resolver la situación.
Nuestro equipo se encargará de asesorarle y asistirle en cada paso del proceso, asegurando que las rectificaciones se realicen de manera eficiente y conforme a la ley, minimizando el riesgo de sanciones y asegurando el cumplimiento normativo de su empresa.
Asistencia en casos de excepcionalidad
Si el responsable de la información se encuentra en el extranjero, Officium Legal puede asistirle remitiéndole el poder especial para que pueda apersonarse ante el cónsul para completar el proceso.
En Officium Legal, nos comprometemos a ofrecer soluciones integrales y personalizadas para asegurar que su empresa cumpla con sus obligaciones del RTBF de manera efectiva, evitando sanciones y contribuyendo a la transparencia y legalidad en sus operaciones.
Contáctenos para obtener más información sobre cómo podemos asistirle en este importante proceso.